Les 8 et 9 juillet prochains, Lomé accueillera la 3ème édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers (GRCRO). Cette session aura pour objectif d’analyser l’impact de l’intelligence artificielle sur la cybercriminalité financière. Il sera aussi question de définir de nouvelles stratégies pour adapter les outils de contrôle face aux techniques de fraude automatisées.
L’événement réunira plus de 1 000 experts, régulateurs et spécialistes de la gestion des risques venus de 43 pays.
Le theme retenue cette année : « La fraude, la corruption et les autres infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme à l’ère de l’intelligence artificielle ». Face à des réseaux criminels transnationaux qui s’approprient les algorithmes pour automatiser leurs opérations illicites, la rencontre permettra d’évaluer comment l’intelligence artificielle peut devenir un outil de détection performant pour les institutions financières.
Elle réunira plusieurs spécialistes de la conformité et de la sécurité financière. Le discours inaugural sera prononcé par la sénatrice française Nathalie Goulet, reconnue pour son expertise sur les circuits de financement du terrorisme. Parmi les autres intervenants figurent Quentin Mugg, commandant de police auprès d’Europol à Amsterdam, et Geert Delrue, expert belge en fraude économique. Des responsables du secteur bancaire africain prendront également part aux échanges, notamment Jean Luc Nzoubou d’Advans Congo et Nina Fadiga de Côte d’Ivoire.
Les institutions régionales de régulation seront aussi représentées. La CENTIF-Togo participera aux travaux à travers sa directrice du renseignement financier, le commissaire divisionnaire Odjoulore Akakpo, aux côtés de ses homologues du Sénégal et du Cap-Vert. La cérémonie d’ouverture verra également la participation de Kossi Ténou, président de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA).
Cinq panels thématiques autour de la Cybercriminalité financière
Cinq panels thématiques structureront ces deux journées de travaux. Plusieurs sujets seront au cœur des échanges. Les participants discuteront notamment de l’intégration des entreprises et professions non financières dans les normes du Groupe d’action financière (GAFI).
Ils aborderont également l’utilisation des technologies dans les procédures de vérification d’identité (KYC). La détection précoce de la fraude figurera aussi parmi les thèmes abordés. Les experts se pencheront sur la prise en compte des personnes politiquement exposées dans l’évaluation des risques. Un atelier pratique consacré à la rédaction des procédures de contrôle interne est également prévu.
Cette troisième édition est organisée par l’Association togolaise des compliance officers (ATCO), en partenariat avec l’Africa Compliance Academy (ACA) et la CENTIF-Togo.
L’événement bénéficie également du soutien de plusieurs institutions. Parmi elles figurent la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA), le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique (GIABA) et la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).
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